سوئیس، پنهان‌کارترین کشور شفاف دنیا!

یکی از شاخص‌هایی که در حوزه سنجشِ فسادِ اقتصادی، از طریق مبادلات مالی بین کشورها استفاده می‌شود، شاخص پنهان‌کاری مالی(Financial Secrecy Index) است. شبکه عدالت مالیاتی(Tax Justice Network) هر ساله این شاخص را منتشر می‌کند. این شاخص به بررسی میزان پنهان‌کاری مالی در روابط تجاری بین کشورها می‌پردازد. بنابر گزارش شبکه عدالت مالیاتی، در سال ۲۰۱۸، کشورهای سوئیس، ایالات متحده آمریکا، جزایر کیمان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، لوکزامبورگ، آلمان، تایوان و امارات متحده عربی به ‌ترتیب بیشترین پنهان‌کاری مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند!1

با توجه به موارد فوق، فساد غیردولتی جزو مهم‌ترین مسائلی است که باید در آمار و ارقام مورد توجه قرار گیرد؛ اگر این اتفاق بیافتد برای دنیا آشکار خواهد شد که فساد مقامات حکومتی کشورهای در حال ‌توسعه که مدام به آن‌ها اشاره می‌شود، نسبت به حجم فساد جهان رقم ناچیزی است.3 به گزارش سازمان ملل، میزان فساد در جهان، با یک برآورد حداقلی، 3.6 تریلیون دلار است.4

 

رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص پنهانکاری مالی

رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص پنهان‌کاری مالی/ منبع: شبکه عدالت مالیاتی2

مجرمین بین‌المللی شیفته محرمانگی سوئیس

سوئیس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی فراساحلی در جهان، مقصدی جذاب برای پولشویی است.5 افشاگری‌ها درباره دومین بانک بزرگ سوئیس، Credit Suisse، نشان می‌دهد که کردیت سوئیس، حساب‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار برای مشتریانی که درگیر قتل، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و سایر جرایم هستند، باز کرده و از آن‌ها نگهداری می‌کند. در این افشاگری 30.000 مشتری Credit Suisse وجود دارد که با نقاب ذی‌نفعان بیش از 100 میلیارد فرانک سوئیس (80 میلیارد پوند) را در یکی از شناخته‌شده‌ترین مؤسسات مالی سوئیس نگهداری می‌کند. این افشاگری به تخلفات گسترده در کردیت سوئیس، علی‌رغم تعهدات مکرر طی دهه‌ها برای از بین بردن مشتریان مشکوک و وجوه غیرقانونی اشاره دارد.
در این باره می‌توان به قاچاق انسان در فیلیپین، به زندان افتادن رئیس بورس هنگ کنگ به دلیل رشوه، صادر کردن دستور قتل دوست‌دختر ستاره پاپ لبنانی توسط یک میلیاردر، غارت شرکت نفت دولتی ونزوئلا و همچنین سیاستمداران فاسد در مصر تا اوکراین اشاره کرد!6

بانک کردیت سوئیس و شفافیت مالی

بانک سوئیس

قوانین غیرشفاف بانکی و مالیاتی سوئیس

شکل‌گیری سنت اسرار بانکی مخفی سوئیس را می‌توان در دهه 1700 ردیابی کرد، البته ابعاد آن در آغاز قرن بیستم آشکار شد. همان زمانی که بانک‌های سوئیسی به آهنربایی برای سرمایه‌دارانی تبدیل شدند که قصد داشتند دارایی‌های قابل انتقال خود را در یک کشور بی‌طرف سیاسی پنهان کنند.7 همچنین شهرت سوئیس به عنوان یک بهشت مالیاتی نیز افزایش یافت، زیرا در زمینه قوانین مالیات بر ارث، خانواده‌های ثروتمند در کشور خودشان مشمول هستند. این موضوع باعث شد که در سال 1901 کشورهایی از جمله فرانسه بتوانند ثروت خود را در مکانی بی‌طرف، پنهان کنند.
تحقیقاتی که اخیراً توسط سازمان شفافیت بین‌الملل سوئیس منتشر شده است، میزان لابی‌گری در سیاست سوئیس را نشان می‌دهد. یک نظرسنجی از این تحقیق نشان داد که سه چهارم جمعیت سوئیس فکر می‌کنند افراد ثروتمند، نفوذ بیش از حدی بر دولت دارند و دو سوم معتقدند حداقل برخی از نمایندگان پارلمان در معاملات فسادگونه دست دارند.

شفافیت مالی در سوئیس

اطلس جهانی شاخص ادراک فساد CPI، منتشرشده توسط سازمان بین المللی شفافیت

اطلس جهانی شاخص ادراک فساد CPI، منتشرشده توسط سازمان بین‌المللی شفافیت8

بزرگ‌ترین رسوایی پولشویی اروپا در شفاف‌ترین کشور دنیا

سازمان بین‌المللی شفافیت (Transparency International (TI))برای رتبه‌بندی فساد کشورها از شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index (CPI))استفاده می‌کند. این شاخص هر ساله توسط این سازمان منتشر می‌شود و میزان شفافیت در کشورهای مختلف دنیا را مشخص می‌کند. به این معنی که هر چقدر شفافیت در کشوری بیشتر باشد، امکان شناسایی وقوع فساد در آن نیز بیشتر است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در سال 2020، کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا، بیشترین شفافیت و برترین رتبه‌های شاخص CPI را داشته‌اند.

اما مشکل اینجاست که بنابر اعلام این سازمان، در محاسبه شاخص ادراک فساد موارد مهمی نظیر پول‌شویی، تخلفات مالیاتی، خروج غیرقانونی سرمایه از کشورهای در حال‌ توسعه، پنهان‌کاری مالی و فساد فعال لحاظ نمی‌شوند. در این محاسبات فقط به فساد مقامات حکومتی پرداخته می‌شود. طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، دانمارک شفاف‌ترین کشور دنیاست. اما ماجرا اینجا تمام نمی‌شود!

بزرگ‌ترین رسوایی مالی اروپا در دانمارک

کمیسیون اروپا پرونده 200 میلیارد یورویی پولشویی (178 میلیارد پوند) را «بزرگ‌ترین رسوایی مالی» در اروپا توصیف کرد.9 رسوایی پولشویی بانک دانسکه دانمارک یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های پولشویی تاریخ اروپا و سومین پولشویی بزرگ در دنیا است. این اتفاق سال 2007 و در پی خرید بانک دانسکه از بانک سامپو فنلاند آغاز شد. بین سال‌های 2007 تا 2015 بیش از 200 میلیارد یورو معامله مشکوک و پولشویی از روسیه، کشورهای شوروی سابق و سایر کشورها از شعبه استونی جریان داشته است. طبق گزارشات اعلام‌شده، پول اداره‌شده توسط شعبه کوچک استونی ده برابر بیشتر از کل تولیدات داخلی کشور استونی بوده است! 10و 11
بنا به گفته اوله اندرسن، عضو سابق هیأت مدیره دانسکه برای این پولشویی‌ها از هویت شرکت‌های نفتی شل نیز استفاده شد و مقصد پول‌های شسته‌شده نیز استونی، لتونی، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بوده است.12

منابع:

اقتصادسیاست خارجیمقالات

فیسبوکXواتس اپتلگراملینک کوتاه

مطالب مرتبط

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *